Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Омск-Лада"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 644022, Омская обл., г. Омск, ул. Новороссийская, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025501380816
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5507021053
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00332-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1920
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.06.2023
2. Содержание сообщения
Настоящим сообщаем, что 24 мая 2023 года на заседании Совета директоров Акционерного общества «Омск-Лада» было принято решение о проведении 29 июня 2023 года в 10 часов 00 минут местного времени годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Омск-Лада» в форме собрания (путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
Место проведения общего собрания акционеров: 644022, Российская Федерация, г. Омск, ул. Новороссийская, д. 2.
Время начала регистрации участников общего собрания акционеров: 09 час. 30 мин.
Время начала проведения общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут.
Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании АО «Омск-Лада», составлен по состоянию на 04 июня 2023 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров общества.
2. Утверждение годового отчета общества за 2022 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год.
4. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
5. Определение количественного состава счетной комиссии общества.
6. Избрание членов счетной комиссии общества.
7. Определение количественного состава совета директоров общества.
8. Избрание членов совета директоров общества.
9. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
С материалами (информацией), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Омск-Лада», а именно: годовым отчетом, годовой бухгалтерской отчетностью, заключением ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности, сведениями о кандидатах в совет директоров, сведениями о кандидатах в ревизионную комиссию, сведениями о кандидатах в счетную комиссию, рекомендациями совета директоров общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года, проектами решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, участники могут ознакомиться с 05 июня 2023 года в рабочие дни (понедельник - пятница) с 09:00 до 17:00 часов в помещении исполнительного органа АО «Омск-Лада» по адресу: 644022, Российская Федерация, г. Омск, ул. Новороссийская, д. 2.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- вид ценных бумаг: акции,
- категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные акции,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации ценных бумаг: 1-02-00332-F, 06.04.1999 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.И. Тлитов
3.2. Дата 07.06.2023г.